| 索引号 | 11520000009391327T/2018-00006 | 主题分类 | 黔南 |
| 发文机关 | 稽查局 | 成文日期 | 18-01-02 |
| 标 题 | 重大税收违法案件信息公告（法人） | ||
| 发文字号 | 发布时间 | ||
| 废止日期 | |||
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重大税收违法案件信息公告（法人） |
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录入人员:杨茂 |
联系电话:0854-8683175 |
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录入时间:2017年12月18日 |
录入单位:贵州省黔南州国家税务局稽查局 |
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纳税人名称 |
贵州四海顺通商贸有限公司 |
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纳税人识别号 |
91522720MA6DJ02R79 |
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组织机构代码 |
MA6DJ02R7 |
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注册地址 |
贵州省黔南州经济开发区匀东镇洛邦社区花椒地新街 |
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法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
叶纯洁、女、身份证:330108********1346 |
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负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
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主要违法事实 |
经贵州省黔南州国家税务局稽查局检查，发现其在2015年10月09日至2016年10月31日期间，主要存在以下问题：一、非法取得增值税进项发票1249份，金额12232.71万元，税额2080.00万元；二、对外虚开增值税销项发票275份，金额12321.90万元，税额2095.00万元。 |
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相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以追缴税款2061.13万元的行政处理、处以罚款2066.13万元的行政处罚，并依法移送司法机关。 |
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重大税收违法案件信息公告（法人） |
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录入人员:杨茂 |
联系电话:0854-8683175 |
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录入时间:2017年12月18日 |
录入单位:贵州省黔南州国家税务局稽查局 |
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纳税人名称 |
贵州精诚贸易有限公司 |
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纳税人识别号 |
91522720MA6DJ4Y86G |
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组织机构代码 |
MA6DJ4Y86 |
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注册地址 |
贵州省黔南州都匀市洛邦镇白泥田村花椒地新街 |
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法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
杨军、男、身份证:342422********4553 |
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负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
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主要违法事实 |
经贵州省黔南州国家税务局稽查局检查，发现其在2015年10月23日至2016年10月19日期间，主要存在以下问题：一、非法取得增值税进项发票61份，金额5664.76万元，税额963.00万元；二、对外虚开增值税销项发票64份，金额5682.64万元，税额966.00万元。 |
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相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以追缴税款963.01万元的行政处理、处以罚款968.01万元的行政处罚，并依法移送司法机关。 |
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重大税收违法案件信息公告（法人） |
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录入人员:杨茂 |
联系电话:0854-8683175 |
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录入时间:2017年12月18日 |
录入单位:贵州省黔南州国家税务局稽查局 |
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纳税人名称 |
都匀市凯瑞商贸有限公司 |
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纳税人识别号 |
522701347022268 |
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组织机构代码 |
347022268 |
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注册地址 |
贵州省黔南州都匀市环东路东坡经典时代大厦3层附305号 |
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法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
王延杰、男、身份证:411023********3532 |
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负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
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主要违法事实 |
经贵州省黔南州国家税务局稽查局检查，发现其在2015年07月08日至2016年04月25日期间，主要存在以下问题：一、非法取得增值税进项发票215份，金额2139.25万元，税额364.00万元；二、对外虚开增值税销项发票221份，金额2165.06万元，税额368.00万元。 |
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相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以追缴税款363.67万元的行政处理、处以罚款368.67万元的行政处罚，并依法移送司法机关。 |
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重大税收违法案件信息公告（法人） |
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录入人员:杨茂 |
联系电话:0854-8683175 |
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录入时间:2017年12月18日 |
录入单位:贵州省黔南州国家税务局稽查局 |
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纳税人名称 |
贵州百盛祥贸易有限公司 |
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纳税人识别号 |
91522701MA6DJBE10X |
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组织机构代码 |
MA6DJBE10 |
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注册地址 |
贵州省黔南州都匀市环东路东坡经典时代大厦3层附307号 |
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法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
缪六水、男、身份证:360122********1215 |
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负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
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主要违法事实 |
经贵州省黔南州国家税务局稽查局检查，发现其在2015年11月01日至2016年04月30日期间，主要存在以下问题：一、非法取得增值税进项发票24份，金额582.74万元，税额99.00万元；二、对外虚开增值税销项发票60份，金额586.53万元，税额100.00万元。 |
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相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以追缴税款99.07万元的行政处理、处以罚款104.07万元的行政处罚，并依法移送司法机关。 |
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重大税收违法案件信息公告（法人） |
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录入人员:杨茂 |
联系电话:0854-8683175 |
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录入时间:2017年12月18日 |
录入单位:贵州省黔南州国家税务局稽查局 |
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纳税人名称 |
贵州鑫鸿瑞贸易有限公司 |
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纳税人识别号 |
91522701MA6DJDCL7A |
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组织机构代码 |
MA6DJDCL7 |
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注册地址 |
贵州省黔南州都匀市环东路东坡经典时代大厦3层附307号 |
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法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
梁崇峰、男、身份证:412725********8631 |
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负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
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主要违法事实 |
经贵州省黔南州国家税务局稽查局检查，发现其在2015年12月02日至2016年04月25日期间，主要存在以下问题：一、非法取得增值税进项发票24份，金额572.24万元，税额97.00万元；二、对外虚开增值税销项发票59份，金额568.31万元，税额97.00万元。 |
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相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以追缴税款97.28万元的行政处理、处以罚款102.28万元的行政处罚，并依法移送司法机关。 |
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重大税收违法案件信息公告（法人） |
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录入人员:杨茂 |
联系电话:0854-8683175 |
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录入时间:2017年12月18日 |
录入单位:贵州省黔南州国家税务局稽查局 |
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纳税人名称 |
贵州诚利丰贸易有限公司 |
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纳税人识别号 |
91522725MA6DKPT79B |
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组织机构代码 |
MA6DKPT79 |
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注册地址 |
贵州省黔南州瓮安县银盏镇麒龙摩尔城A4区1-5-7号 |
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法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
郭荣铺、男、身份证:520181********0412 |
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负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
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主要违法事实 |
经贵州省黔南州瓮安县国家税务局稽查局检查，发现其在2016年03月17日至2016年05月23日期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税销项发票13份，金额117.55万元，税额20.00万元。 |
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相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以追缴税款19.98万元的行政处理、处以罚款5.00万元的行政处罚，并依法移送司法机关。 |
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重大税收违法案件信息公告（法人） |
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录入人员:杨茂 |
联系电话:0854-8683175 |
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录入时间:2017年12月18日 |
录入单位:贵州省黔南州国家税务局稽查局 |
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纳税人名称 |
贵州辉顺元贸易有限公司 |
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纳税人识别号 |
91522725MA6DKF181U |
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组织机构代码 |
MA6DKF181 |
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注册地址 |
贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处盛世 |
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法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
晏传兵、男、身份证:612401********6137 |
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负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
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主要违法事实 |
经贵州省黔南州瓮安县国家税务局稽查局检查，发现其在2016年02月23日至2016年07月25日期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税销项发票20份，金额196.47万元，税额33.00万元。 |
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相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以追缴税款33.40万元的行政处理、处以罚款5.00万元的行政处罚，并依法移送司法机关。 |
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重大税收违法案件信息公告（法人） |
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录入人员:杨茂 |
联系电话:0854-8683175 |
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录入时间:2017年12月18日 |
录入单位:贵州省黔南州国家税务局稽查局 |
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纳税人名称 |
贵州惠汇通贸易有限公司 |
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纳税人识别号 |
91522725MA6DKEYW5A |
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组织机构代码 |
MA6DKEYW5 |
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注册地址 |
贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处 |
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法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
马伦平、男、身份证:430821********8012 |
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负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
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主要违法事实 |
经贵州省黔南州瓮安县国家税务局稽查局检查，发现其在2016年02月23日至2016年07月25日期间，主要存在以下问题：一、非法取得增值税进项发票52份，金额392.50万元，税额67.00万元；二、对外虚开增值税销项发票20份，金额173.18万元，税额29.00万元。 |
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相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以追缴税款29.44万元的行政处理、处以罚款34.44万元的行政处罚，并依法移送司法机关。 |
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重大税收违法案件信息公告（法人） |
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录入人员:杨茂 |
联系电话:0854-8683175 |
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录入时间:2017年12月18日 |
录入单位:贵州省黔南州国家税务局稽查局 |
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纳税人名称 |
贵州科范量商贸有限公司 |
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纳税人识别号 |
91522731MA6DLC4F58 |
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组织机构代码 |
MA6DLC4F5 |
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注册地址 |
贵州省黔南州惠水县濛江街道首创村 |
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法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
黄明正、男、身份证:522726********0312 |
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负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码 |
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负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 |
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案件性质 |
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票 |
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主要违法事实 |
经贵州省黔南州惠水县国家税务局稽查局检查，发现其在2016年05月01日至2016年12月31日期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税销项发票26份，金额235.04万元，税额40.00万元。 |
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相关法律依据及 税务处理处罚情况 |
依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以罚款5.00万元的行政处罚，并依法移送司法机关。 |
